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第一届监事会第十二次会议公告

上海百初电子科技有限公司。

第一届监事会第十二次会议公告

1.董事会会议

2.董事会会议的审议情况

经审议,公司监事会同意修改《上海百初电子科技有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票,0票反对,0票弃权。

特别报告

上海百初电子科技有限公司。

监督人

2021年2月4日

上海百初电子科技有限公司于2021年召开第一次临时股东大会。

留神

重要内容提示:

● 股东日期:2021年2月19日

●公示 股东大会网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

1.会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年第一次临时股东大会

股东大会:董事会

表决方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

现场会议的日期和地点

日期和时间:2021年2月19日14:00

地点:上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室

在线投票系统,开始和结束日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始时间:2021年2月19日

至2021年2月19日

上海通投资银行贷款、再融资、协议回购业务账户及投票程序。

投票涉及融资和证券交易。根据《网上投票规则》及上海证券交易所股东大会其他相关规定,同意回购上海证券交易所的业务和投资者。

拟议披露股东表决权

什么都没有

2.会议的审议情况

股东名称:无

3.股东大会

网站、在线投票平台或其他重复投票方式采用的相同投票权以第一次投票结果为准。

4.服务员

公司董事、监事、高级管理人员。

公司聘请了一名律师。

另外

5.会议登记

现场注册时间

2021年2月18日下午10:00、5:00

地面登记地点

上海市闵行区剑川路953弄322号证书事务部

6.其他事项

特别报告

上海百初电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

附件1:参与授权

授权费

上海百初电子科技有限公司:

委托人持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账户:

委托人签字:受托人签字:

主要日期:每年的月日

笔记:

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