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上海百成电子科技有限智联公司。

第一届监事会第十二次会议公告

贵宾会议

2.审查监督会议

经审议,公司监事会同意修改《上海百兆电子科技有限公司监事会会议规则》

表决结果:3票,0票反对,0票弃权。

特别通知。

上海百成电子科技有限公司。

监督人

2021年2月4日

上海百成电子科技有限公司2021年第一次临时股东大会

仔细的

重要内容提示:

● 股东日期:2021年2月19日

● 股东大会网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

1.会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年第一次临时股东大会

股东大会:董事会

表决方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

现场会议的日期、时间和地点

日期和时间:2021年2月19日14:00

地点:上海市闵行区剑川路95天眼3弄322号公司会议室

在线投票系统,开始和结束日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始时间:2021年2月19日起

到2021年2月19日

上海通投资银行融资、再融资及约定回购业务账户及表决程序

投资者对融资、再融资业务、查询约定回购业务和上海证券交易所的表决,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决规则》等有关规定办理。

建议披露股东的表决权

什么都没有

2.会议的审议情况

股东名称:无

3.大会表决中应注意的事项

网站、在线投票平台或其他重复投票方式采用的相同投票权以第一次投票结果为准。

4.参与者

公司董事、监事、高级管理人员。

公司聘请了一名律师。

别人

5.会议登记方法

现场注册时间

2021年2月18日晚上10:00、5:00

地面登记地点

中国上海市闵行区剑川路953弄322号

6.其他事项

特别通知。

上海百成电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

附件1:授权

委员会

上海百成电子科技有限公司:

委托人持有的普通股数量:

客户解答持有的优先股数量:

客户股东账户:

委托人签字:受托人签字:

主要日期:每年的月日

评论:

委托人应在委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”,并进行核对√ 在“同意”、“不同意”和“弃权”之间。委托人不能在本委托书中作出具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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