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第一次监事会第12次会议决议公告

上海百初电子科技有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

1.监事会会议

2.监查会的审议情况

经过审议,公司监事会同意修改《上海百初电子科技有限公司监事会议事规则》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司

监事会

2021年2月4日

上海百初电子科技有限公司发表了“关于2021年召开第一次临时股东大会的提案”。

小心

重要内容提示:

查查网●股东大会日期:202天眼1年2月19日

●股东大会在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

1.会议的基本情况

股东大会的类型和会期

2021年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:股东大会采用现场表决和在线表决相结合的方式。

现场会议的日期和地点

日期和时间:2021年2月19日14:00

地点:上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室

在线投票系统,开始和结束,投票时间。

在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

在线投票开始时间:2021年2月19日

至2021年2月19日

我们保证上海通投资者的融资债券、再融资、交易账户的回购和投票程序。

上海证券交易所的融资业务、回购业务以及投资者对金融证券的贷款交易的表决,按照《上海证券交易所上市公司股东大会在线表决实施细则》等相关规定执行。

参与公开发行的股东的表决权

没什么

2.会议审议的事项

应避免表决的关联股东名称:无

3.股东大会决议的注意事项

同一表决权以现场、本所的互联网投票平台或其他方式反复投票时的第一次投票结果为基准。

4.员工

公司董事、监事、高级管理人员。

有公司的律师

其他

5.会议的登记方法

现场登记时间

2021年2月18日上午10点到下午5点。

网站缩略图

上海市闵行区剑川路953弄322号百初电子三阶证务部

6.其他事项

特此公告。

上海百初电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

官方附件1:授权书

委托书

上海百初电子科技有限公司:

委托人持有的普通股数:

顾客持有的优先股份数:

客户的股东账户号码:

委托人签字:受托人签字:

委托日:年月日

备注:

顾客从委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”,在“同意”、“不同意”和“弃权”之间进行核对。如果本授权书没有具体指示,受托人有权根据自己的意愿进行投票。

上海百初电子科技有限公司宣布,将于2020年再次任命该审计机构。

重要内容提示:

●预定录用的会计师事务所名:立信会计师事务所。

●该事项应在公司股东大会上审议。

1.设立会计师事务所的基本情况

脏器信息

1.基本信息

到2020年底,立信拥有232名合作伙伴、2323名注册会计师和9114名员工。立信会计师事务所及其员工从事证券服务业务,1218名注册会计师在《证券服务业务监督报告》上签字。

2020年,立信实现营业收入38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收网站入12.46亿元。

2.投资者保护能力

3.完整性记录

项目信息

1.基本信息

近三年项目合作伙伴的雇佣情况:

名字:李平

近三年签订的注册会计师录用合同:

姓名:刘欢

近三年签订的注册会计师录用合同:

名字:李家云

近三年质量管理审查员的录用情况:

姓名:杨景新

2.审计费

1.审计费用的定价原则

2.同期监理费用变动情况

3.实施过程继续采用会计师事务所。

上海百初电子科技有限公司董事会审议表决

2020年,继续监督权将提交公司股东大会审议,公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司

董事会

二○○一年二月四日

上海百初电子科技有限公司

除上述规定的修改外,本章程的其他规定不变。因为追加了一些条款,公司章程的原条款和参考条款的号码会相应地延长。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

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