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审议公告

时间: 2022年03月11日21:31:21nbsp中财网

证券代码:

600050

号码:

董事会第一届常会

第二届会议决议

谎报性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性准确性和完整性负责

董事会会议的召开情况

规章文件和《公司章程》的规定。

这次会议的通知于2022年3月4日通过电子邮件

仪式通知了公司董事监事和其他所有参加者。 所有参加者

确保充分理解和知道会议的审议事项和内容,没有任何区别

这次会议于2022年3月11日在北京市西城区金融大街举行

会议应出席董事13人,亲自出席董事13人。 会议开始

座位情况符合《公司章程》的规定。

这次会议由会长刘烈宏先生主持,监事和全体部

分高级管理层职等出席了这次会议。

二董事会会议审议情况

审议通过并同意了《关于2021年年度报告的议案》

将该议案提交股东大会审议。 同时要求董事会秘书和相关人员

根据该报告编制公司2021年年度报告摘要。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》,

同意将该议案提交股东大会审议。 详情与本公告同日刊登

海外证券交易所及本公司网站的《公司2021年年度报告》。

审议了《关于2021年度资产折旧的准备和核可》

出售资产损失的议案”。

审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告》

的议案》。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》,同上

意在将该议案提交股东大会审议。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议通过并同意《关于日常关联交易的议案》

该议案相关事项将提交股东大会审议。

国铁塔”(深圳市腾讯计算机系统有限公司

同意开展关联交易,增加提请股东大会审议的联通运营公

司与AlibabaCloud 计算有限公司2021年关联交易

限额同意并管理运营公司与AlibabaCloud 的关联交易

物理层全面处理与这笔日常关联交易相关的事宜。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《关于日常关联交易的公告》。

独立董事发表事先批准和商定的独立意见。

2 .关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

卢山老师回避了表决。

3 .关于联通运营公司与AlibabaCloud 的关联交易

董事张建锋老师回避了表决。

审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同上

意在将该议案提交股东大会审议。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表事先批准和商定的独立意见。

审议了《关于公司2021年度可持续发展报告的会议》

事件》。 详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《2021年度可持续发展报告》。

审议了《关于2022年投资计划的议案》。

审议了《关于公司募集资金的保管和实际使用情况》

情况特别报告的议案》。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议了《关于联通集团财务有限公司联通》

运营公司提供非融资性担保业务的议案》。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

提供非融资性担保业务的公告》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议了“关于公司对外担保的特别说明的会议”

事件》。

详见本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

的《独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》。

审议了《关于公司高级管理层薪酬发放》

情况议案》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

董事王俊治老师回避了表决。

审议了《关于工资总额管理相关事项的议案》。

“首次通过了对公司限制性股票激励计划的审议

在股票的第三锁定解除期间和预约授予股票的第二锁定解除期间赋予锁定解除的情况

议案》。

根据公司限制性股票奖励计划第一期授权方案,涉及解锁期限

从2022年4月9日开始,首次授予限制性股票并约定进入第三解

锁定期间; 从2022年3月5日起,认购限售股进入第二大类

解锁期间。 截至2022年3月11日,公司2020年度经营业绩已经达成

公司限制性股票激励计划第一期授权方案规定的第三解锁期

公司业绩阈值解除激励对象个人业绩等其他销售限制阈值,

符合此次解锁门槛的公司首发和预约激励对象共计7,306

名,拟解除限售的限制性股票共有206,767,725股,占公司总股本

书的0.7%。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议了《关于回购注销首付限制股计划》

部分激励对象限售股的议案》同意将该议案提交股东大会

可以审议。

详情已于本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

《关于回购注销一期限售股计划部分激励对象限售股》

门票公告》。

独立董事发表协商一致的独立意见。

审议了《关于减少公司注册资本修改公司章》

办理工程和工商变更登记的议案”,同意将该议案提交股东大会

可以审议。

详情已于本公告同日刊登于上海证券交易所及本公司网站

《关于公司注册资本的削减和修改》

公司章程

办理工商变更登记

发布公告。

审议了《关于联红采购公司年度股东大会》

“渗透投票”的议案,同意提交股东大会审议。

上司打算召开股东周年大会。 据《公》记载

章程》关于“渗透投票”的规定,联通红筹公司在此会议下

审议事项需要首先提交本公司股东大会审议。

联通红筹公司2021年度利润分配有关事项

重新遴选联通红筹公司董事和授权董事会董事报酬

事项;

关于联通红筹公司股东大会董事会在有关期间

股票事项;

就联通红筹公司股东大会授予董事会在有关期间的授权

应在内部行使发行和处理联通红筹公司多余股份的权利

审议了《关于召开2021年度股东大会的具体安排》

的议案》。 会议决定近期内开公司

年度股东大会

大会的具体情况另行通知。

审议通过《关于2021年度董事会报告的议案》,

同意将该议案提交股东大会审议。

在此公告。

董事会

二二二年三月十一日

中财网

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