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第一届监事会第十二次会议决议公告

上海百初电子科技有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

1.监事会会议

2.监事会会议审议情况

经审议,公司监事会同意修改《上海百初电子科技有限公司监事会议事规则》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司

监事会

2021年2月4日

上海百初电子科技有限公司发布《关于在2021年召开第一次临时股东大会的议案》。

小心

重要内容提示:

● 股东大会日期:2021年2月19日

● 股东大会网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

1.会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

现场查询网会议的日期和地点

日期和时间:2021年2月19日14:00

地点:上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室

在线投票系统,开始和结束,投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

在线投票开始时间:2021年2月19日

至2021年2月19日

我们为上海通投资者的融资债券、再融资、交易账户回购和投票程序提供担保。

上海证券交易所的融资业务、约定金融贷款交易的回购业务以及投资者的表决,按信息照《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》等相关规定执行。

公开征求股东的决议权

没什么

2.会议审议的事项

应回避表决的关联股东姓名:无

3.股东大会表决注意事项

同一表决权在现场、本所网上投票平台或其他方式重复投票时,以第一次投票结果为基准。

4.服务员

公司董事、监事、高级管理人员。

有公司律师

其他

5.会议登记方法

现场注册时间

2021年2月18日上午10时至下午5时。

网站注册网站

上海市闵行区剑川路953弄322号百初电子三楼证券事务部

6.其他事项

特此公告。

上海百初电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

附件1:授权书

委托书

上海百初电子科技有限公司:

委托人持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签字:受托人签字:

委托日期:年月日

笔记:

客户从委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”,并在“同意”、“反对”和“弃权”之间进行核对。如果本授权书中没有具体指示,受托人有权根据自己的意愿进行投票。

上海百初电子科技有限公司宣布,公司审计机构将于2020年重新任命。

重要内容提示:

● 拟聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所。

● 该事项需要在公司股东大会上审议。

1.会计师事务所定期聘用基本情况

器官信息

1.基本信息

截至2020年底,立信拥有232名合伙人、2323名注册会计师和9114名员工。立信会计师事务所与从业人员共同从事证券服务业务,1218名注册会计师签署证券服务业务监管报告。

2020年,立信实现营业收入38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2.投资者保护能力

3.完整性记录

项目信息

1.基本信息企业

近三年项目合作伙伴的雇佣情况:

姓名:李平

近三年签订的注册会计师聘用协议:

姓名:刘欢

近三年签订的注册会计师聘用协议:

姓名:李家云

近三年质量管理评审员的聘用情况:

姓名:杨景新

2.审计费

1.审计收费的定价原则

2.监控费用同步变化

3.将要实施的程序将继续聘用会计师事务所。

上海百初电子科技有限公司董事会审议及表决

审计机构于2020年延续,提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司

董事会

二○○一年二月四聊聊日

上海百初电子科技有限公司

除上述规定的修改外,本章程的其他规定不变。由于增加了一些条款,本章程原条款和引用条款的序号将根据修改内容相应延长。

特此公告。

上海百初电子科技有限公司董事会

2021年2月4日

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